时  间：2006年12月26日

地  点：北京京民大厦三楼会议室

主持人：王玉庆理事长

参加人：

副理事长： 宁吉喆  朱  坦  张远航  陈吉宁   金相灿  郝吉明

常务理事： 马  中 王安建   王灿发  王金南   王维平

        田  静 任官平   全  浩  刘纪远   刘应杰

        孙佑海  邢振纲（居文中代）张玉川   张国宏

        张忍奎（孟庆宝代）李海生  陈金元    陈燕平

        夏  光 郭新彪  高振宁  焦志延

请假但事先明确赞成会议议程及对决议提供意见的常务理事有：

李家洋      魏复盛      赵英民      孟  伟      王  毅

傅伯杰      李善同      徐凤刚

（应到常务理事45人，实际参与会议议题决议人数37人，根据学会章程本次会议决议有效）

主要议程：

1.秘书处汇报2006年学会工作,通报2007年工作计划（要点）及六届二次理事会筹备方案；

2.审定分支机构调整方案、分支机构管理办法、分支机构重新申报登记管理办法。

3.决定有关人事事项。

4.通报《中国环境科学》编委会换届情况。

会议情况：

会议正式开始前，王玉庆理事长先召集到会的副理事长和秘书长碰头，商议确定会议议程及有关事宜。然后王玉庆理事长主持常务理事会，按照会议议程逐项进行。会议讨论情况和主要意见如下：

一、关于2006年学会工作总结及2007年学会工作计划（要点）

任官平秘书长总结了2006年学会工作，并对2007年的工作计划（要点）及筹备召开六届二次理事会的有关情况进行了汇报。会议肯定了2006年学会工作，重点对2007年的工作进行了讨论。

1、关于学术交流活动

常务理事认为，学会每年的学术活动特别是年会，应该有规划，有主题，有层次，有影响，有事后评估。张远航提出，学会年会主题要认真筛选，并提前通知大家准备，这样才能保证会议质量，提高学术影响力。王安建认为，学会的学术交流不应只停留在国内，应发挥学会跨学科的整体优势，开展一些高层次的战略研究，发布高层次的研究成果，扩大国际影响力。王金南认为，学会分支机构应积极参与年会的组织工作，承办专题分会场，大家共同努力，提高年会的学术层次和水平。王维平、刘应杰提出，学会应结合经济发展的需要，就环境资源利用、节能降耗等环境热点问题进行前瞻性学术研讨和交流。张玉川提出，学会应为会员规划一些参与性强的项目，让广大会员有机会参与学会的活动，同时加强与国外组织尤其是能提供基金的国际组织的联系，以支持国内的学术交流活动。夏光认为，学会每年做了不少工作，但效果如何，有何实效，需要建立事后评估机制，特别是对重大活动的评估，以促进和提高学会工作水平。张玉川认为学会秘书处是学会的一部分，在学会2007年工作总结中不要过多涉及学会秘书处的具体工作。夏光还提出学会要维护学术尊严和学术道德，维护科技工作者的权益。

2、关于召开六届二次理事会

常务理事赞同六届二次理事会工作方案，充分肯定了发挥理事会的专家资源优势，为“十一五”环境保护目标的实现和国家及环保总局环境管理决策提供咨询服务的工作思路。同时也提出工作中要注意抓重点，要做一些调研工作，所提的建议要有分量，针对性要强。还有人建议六届二次理事会应重点设立几个专题，进行环境战略性的研讨，提高咨询建议的层次。学会秘书处要为理事准备议案提供帮助。对于好的建议，可以转化为人大代表和政协委员的提案，向上面反映。

3、关于分支机构建设

金相灿认为，分支机构建设工作对于学会整体工作非常重要，在进行调整时应引入市场机制，进行公平竞争，激发承担单位的积极性和分支机构的工作活力，才能有利于发挥其应有的作用。陈吉宁认为，规范分支机构十分必要，并且应该进一步规范到会员的管理上，加大工作力度，为会员提供更多的优惠条件，如发放学会简讯，优惠收取会议费，提高会员对学会的认同感，依附感，扩大学会的影响力。

常务理事们还对如何提供咨询建议、进行科普宣传以及办好学报刊物等，提出了意见和建议。

王玉庆理事长对2006年学会工作和2007年工作要点给予了肯定，并强调明年的工作重点主要应放在三个方面：一是加强学会的组织建设，发挥分支机构的作用，大力发展会员。二是进行分支机构调整。要引入竞争机制，落实挂靠单位并签订协议；要加强管理，发挥分支机构的作用。三是通过提高学术交流水平和为政府提供决策咨询的能力，扩大学会的社会影响力，为学会的发展打下良好的基础。对于拟于2007年召开的第六届理事会第二次全体会议，王玉庆理事长要求抓紧认真准备，争取4月份召开。如准备工作来不及，为了保证会议质量，可以推迟召开。会议采取理事事先提交咨询建议的方式进行，要求常务理事积极参与，根据自己的专业并动用本单位的资源，提出有分量的议案。会议要评选优秀咨询建议报送环保总局和有关部门，发挥学会参与高层次决策咨询的作用。

会议通过举手表决方式，原则通过了2006年工作总结、2007年工作计划（要点）和六届二次理事会筹备方案。

二、关于分支机构调整方案

杨经纬副秘书长对分支机构调整工作的情况进行了说明，介绍了分支机构现状，组织专家研究提出了分支机构调整工作的原则、方法以及调整意见，还介绍了有关的管理办法。随后，常务理事就以上问题，特别是分支机构调整设置方案进行了热烈讨论。最后以举手表决方式作出如下决定：

1、原则通过《中国环境科学学会分支机构管理办法》、《中国环境科学学会同分支机构挂靠单位协议书》、《中国环境科学学会分支机构挂靠单位申报登记实施办法》。

2、原则通过对原有分支机构所作的调整。其中，对于将环境工程和环境技术两个分会合并为环境工程与技术分会的意见，常务理事认为合并后包括的内容过大，建议仍分别保留，并将环境技术分会更名为清洁生产与循环经济专业委员会。

3、同意设立中国环境科学学会环境信息系统与遥感专业委员会、环境规划专业委员会、土壤与地下水环境专业委员会、持久性有机污染物专业委员会、室内环境与健康专业委员会、机动车（船）污染防治专业委员会。建议案中拟设的“危险废物与电子废物专业委员会”未获通过，常务理事建议此项工作仍列入固体废物分会。

鉴于学会分支机构中的工作委员会属于学会的专门工作机构，同秘书处的工作密不可分，为便于学会工作，会议同意将工作委员会全部挂靠在学会秘书处，由秘书处相应的职能部门作为工作委员会的办事机构，负责其日常工作。并同意由金相灿等七位常务理事出任各工作委员会主任委员。工作委员会的组建工作由各主任委员负责，秘书处予以全力协助配合。

为了进行分支机构挂靠单位遴选，会议赞同分别由陈吉宁、张远航、马中为组长，部分常务理事参与，组成3个专家工作组，对申报单位相关材料及拟任负责人资格进行审议，向常务理事会提出决策意见。

三、人事安排

会议决定，聘请全国人大环境与资源保护委员会副主任委员、民盟中央副主席冯之浚为学会顾问；聘请中国三峡工程开发总公司副总经理曹广晶为学会特邀副理事长。

四、通报《中国环境科学》编委会换届情况

刘志全副秘书长通报了《中国环境科学》基本情况和改进工作的建议以及第六届编委会组建情况。常务理事们对期刊工作提出了许多建设性意见。

王玉庆理事长在最后总结讲话中，充分肯定了学会2006年的工作。对2007年的工作提出要突出重点，提高水平。对于分支机构的调整，要求有关名称问题研究确定后，尽快发出通知（并在环境报上公布），公开征召挂靠单位。申报工作应在2007年2月10日前完成。3月初，各工作组进行研究并提出建议，提交常务理事会审定。关于《中国环境科学》学报，提出要扩大稿件范围，编委要负责约稿，同时要严把质量关，扩大发行量，争取办月刊。要求加强常务理事会的组织管理工作，重申要求常务理事要积极准时参加常务理事会，有事要请假，对常务理事会情况，秘书处要有记录。对于多次无故不能参会的常务理事，必要时提请理事会全体会议讨论取消其常务理事资格。

王玉庆理事长要求，会后把2006年工作总结及根据会议意见修改后的2007年工作计划（要点）印发全体理事。分支机构调整方案向中国科协和民政部门报告，征得原则同意后，抓紧挂靠单位的选定和正式报批工作。

王玉庆理事长特别强调要求常务理事办理会员手续，带头缴纳会费。王玉庆理事长在会议结束后交纳了会费，其他常务理事也积极响应。秘书处会员部的同志为他们当场办理了会员证。